L'entreprise
MONETICO SPLIT est la filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale spécialisée dans « l'encaissement pour compte de tiers » et agréée en tant qu'Etablissement de Paiement par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).
MONETICO SPLIT est la solution de paiement et de gestion des flux financiers dédiée notamment aux activités de Marketplace. MONETICO SPLIT prend en charge le paiement en ligne, l'encaissement pour compte de tiers et la redistribution des sommes dues aux marchands
Le poste
Dans le cadre du développement de cette solution, Monetico Split recherche un contrôleur Conformité LCBFT (H/F) afin de renforcer ses équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques. Rattaché(e) au Responsable Contrôle-Conformité LCB-FT, le/la contrôleur Conformité LCB-FT aura pour principales missions de :
- Veiller à l'application des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles ;
- Participer au déploiement des dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et veiller à la gestion du risque lié aux Sanctions Financières Internationales (SFI) ;
- Mettre en place des normes d'éthique et de déontologie ;
- Contrôler le risque de non-conformité de l'offre et de l'activité de l'établissement de paiement ;
Vous contribuerez à la maîtrise du risque de non-conformité en vérifiant l'application des réglementations et des procédures internes. Vous interviendrez dans les chantiers de l'établissement de paiement afin d'apporter votre expertise et de vérifier la correcte prise en compte des textes et réglementations applicables à l'activité d'encaissement de fonds pour le compte de tiers, aux Marketplaces et plus globalement à un établissement de paiement. Vous interviendrez notamment sur le dispositif LCB-FT / SFI de l'établissement de paiement au titre de la surveillance de l'activité, la détection et le traitement des alertes en lien avec des suspicions de fraude et des risques BC-FT.
Vous participerez principalement à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les SFI et la fraude en surveillant l'activité et prenant part au dispositif de déclaration de soupçon à TRACFIN :
- Identification des opérations atypiques et des suspicions de fraude / risque BC-FT ;
- Analyse et compréhension du contexte des alertes LCB-FT, recherche d'informations complémentaires pour pouvoir étayer les analyses (piste d'audit, justifications des analyses
Le profil
De formation BAC+4/5, vous êtes étudiant en Master (compliance, droit financier, droit pénal, droit pénal des affaires) ou en Ecole de commerce avec une spécialité en droit et compliance.
Vous avez une appétence pour les aspects réglementaires liés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Vous avez des connaissances juridiques, en analyse des risques et en réglementation d'établissements financiers (arrêté du 3 novembre 2014, services de paiement, LCB-FT...).
Vous évoluez dans un environnement stimulant basé sur un management de proximité. Un établissement qui s'engage pour ses salariés par la formation et l'évolution professionnelle.
Vous recherchez un projet innovant ? Rejoignez la Team Monetico Split en postulant !
MONETICO SPLIT est la filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale spécialisée dans « l'encaissement pour compte de tiers » et agréée en tant qu'Etablissement de Paiement par l'ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution).
MONETICO SPLIT est la solution de paiement et de gestion des flux financiers dédiée notamment aux activités de Marketplace. MONETICO SPLIT prend en charge le paiement en ligne, l'encaissement pour compte de tiers et la redistribution des sommes dues aux marchands
Le poste
Dans le cadre du développement de cette solution, Monetico Split recherche un contrôleur Conformité LCBFT (H/F) afin de renforcer ses équipes Conformité en charge de la Conformité-LCB-FT, du Contrôle permanent et des Risques. Rattaché(e) au Responsable Contrôle-Conformité LCB-FT, le/la contrôleur Conformité LCB-FT aura pour principales missions de :
- Veiller à l'application des dispositions législatives, réglementaires et des normes professionnelles ;
- Participer au déploiement des dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et veiller à la gestion du risque lié aux Sanctions Financières Internationales (SFI) ;
- Mettre en place des normes d'éthique et de déontologie ;
- Contrôler le risque de non-conformité de l'offre et de l'activité de l'établissement de paiement ;
Vous contribuerez à la maîtrise du risque de non-conformité en vérifiant l'application des réglementations et des procédures internes. Vous interviendrez dans les chantiers de l'établissement de paiement afin d'apporter votre expertise et de vérifier la correcte prise en compte des textes et réglementations applicables à l'activité d'encaissement de fonds pour le compte de tiers, aux Marketplaces et plus globalement à un établissement de paiement. Vous interviendrez notamment sur le dispositif LCB-FT / SFI de l'établissement de paiement au titre de la surveillance de l'activité, la détection et le traitement des alertes en lien avec des suspicions de fraude et des risques BC-FT.
Vous participerez principalement à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, les SFI et la fraude en surveillant l'activité et prenant part au dispositif de déclaration de soupçon à TRACFIN :
- Identification des opérations atypiques et des suspicions de fraude / risque BC-FT ;
- Analyse et compréhension du contexte des alertes LCB-FT, recherche d'informations complémentaires pour pouvoir étayer les analyses (piste d'audit, justifications des analyses
Le profil
De formation BAC+4/5, vous êtes étudiant en Master (compliance, droit financier, droit pénal, droit pénal des affaires) ou en Ecole de commerce avec une spécialité en droit et compliance.
Vous avez une appétence pour les aspects réglementaires liés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
Vous avez des connaissances juridiques, en analyse des risques et en réglementation d'établissements financiers (arrêté du 3 novembre 2014, services de paiement, LCB-FT...).
Vous évoluez dans un environnement stimulant basé sur un management de proximité. Un établissement qui s'engage pour ses salariés par la formation et l'évolution professionnelle.
Vous recherchez un projet innovant ? Rejoignez la Team Monetico Split en postulant !
